1. gr. Markmið
Markmið starfskjarastefnu þessarar er að gera starf hjá HS Orku hf. að eftirsóknarverðum kosti fyrir
fyrsta flokks starfsfólk og þar með tryggja félaginu stöðu í fremstu röð. Til að svo megi verða er
nauðsynlegt að stjórn félagsins og forstjóri hafi heimild til að bjóða samkeppnishæf laun og aðrar
greiðslur.
2.gr. Starfskjör stjórnarmanna
Stjórnarmönnum skal greidd föst mánaðarleg þóknun í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár hvert,
svo sem kveðið er á um í 79. gr. laga um hlutafélög. Varastjórnarmönnum, ef þeir eru til staðar, skal
greidd mánaðarleg þóknun eða þóknun fyrir hvern setinn fund. Stjórnarmönnum er sitja í
undirnefndum fyrir hönd stjórnar skal greidd sérstök þóknun fyrir slík störf, samkvæmt 3. grein. Gerir
stjórnin tillögu um þóknunina fyrir komandi starfsár, með tilliti til mats starfskjaranefndar, og skal í
þeim efnum taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfans, sérþekkingu og reynslu
stjórnarmanna, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og afkomu félagsins.
Stjórnarmenn skulu ekki njóta hlutabréfa, kaup- og söluréttar, forkaupsréttar eða annars konar
greiðslna sem tengdar eru hlutabréfum í félaginu eða þróun verðs á hlutabréfum í félaginu.
Óheimilt er að gera starfslokasamninga við stjórnarmenn.
3. gr. Starfskjör nefndarmanna
Nefndarmönnum í endurskoðunarnefnd og starfskjaranefnd skal greidd mánaðarleg þóknun, þóknun
fyrir hvern fund eða þóknun á tíma, í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár hvert. Gerir stjórnin tillögu
um þóknunina fyrir komandi starfsár, með tilliti til mats starfskjaranefndar, og skal í þeim efnum taka
mið af þeim tíma sem nefndarmenn verja til starfans, sérþekkingu og reynslu þeirra, þeirri ábyrgð sem
á þeim hvílir og afkomu félagsins.
4. gr. Starfskjör forstjóra
Gera skal skriflegan ráðningasamning við forstjóra, sem skal samþykktur af stjórn og hluthöfum.
Heimilt er að endurnýja ráðningasamning við forstjóra á gildistíma hans. Skal við slíka endurskoðun
höfð hliðsjón af mati stjórnar á frammistöðu forstjóra, þróun launakjara almennt í sambærilegum
fyrirtækjum og afkomu félagsins.
Fjárhæð grunnlauna og annarra greiðslna til forstjóra skal taka mið af menntun, reynslu og fyrri
störfum og skal hún ávallt vera samkeppnishæf á þeim markaði sem félagið starfar á. Önnur starfskjör
skulu vera svo sem tíðkanleg eru hjá sambærilegum fyrirtækjum, svo sem greiðslur í lífeyrissjóð, orlof,
afnot af bifreið og uppsagnarfrestur.
Við ákvörðun uppsagnarfrests í ráðningasamningi má hafa sérstök ákvæði um lengd uppsagnarfrests
sem tekur mið af starfstíma forstjóra, þó að hámarki 12 mánuði. Jafnframt skal í ráðningasamningi
geta um skilyrði uppsagnar forstjóra. Við gerð ráðningarsamnings við forstjóra skal haft að leiðarljósi
að ekki komi til frekari greiðslna við starfslok en fram koma í ráðningasamningi. Ekki er heimilt að
greiða starfslokagreiðslur umfram lögbundin réttindi eða viðmið.
5. gr. Starfskjör framkvæmdastjóra
Forstjóri ræður framkvæmdastjóra innan samstæðunnar í samráði við stjórn félagsins. Við ákvörðun
starfskjara framkvæmdastjóra gilda sömu sjónarmið og rakin eru í 4. gr., að því undanskildu að
uppsagnarfrestur framkvæmdarstjóra skal vera 6 mánuðir að hámarki, nema stjórn samþykki annað.
6. gr. Skaðleysi stjórnar og framkvæmdastjórnar
Félagið skal tryggja að á hverjum tíma sé í gildi venjubundin ábyrgðartrygging fyrir stjórnarmenn og
æðstu stjórnendur, bæði starfandi og fyrrverandi, vegna krafna á hendur þeim fyrir störf þeirra fyrir
fyrirtækið. Félagið greiðir tryggingariðgjald ábyrgðartryggingarinnar og samkvæmt skilmálum hennar
er greiddur eðlilegur kostnaður af málsvörn gagnvart kröfum eða rannsóknum af ofangreindum toga.
Félagið skal tryggja að stjórn og stjórnendum sé haldið skaðlausum af kröfum sem á þau kunna að
verða gerðar eða á þau kunna að falla vegna starfa fyrir félagið, að svo miklu leyti sem slík krafa er ekki
til komin fyrir háttsemi sem metin er til ásetnings eða stórkostlegs gáleysis.
7. gr. Kaupaukar
Heimilt er að greiða æðstu stjórnendum félagsins kaupauka í formi reiðufjár eða á grundvelli sérstakra
áætlana þar um, sem stjórn félagsins ákveður til ákveðins tíma í senn. Skulu kaupaukar miðast við
afkomu félagsins, frammistöðu viðkomandi starfsmanns, mikilvæga áfanga í rekstri og starfsemi
félagsins, þ.á m. hvort settum markmiðum hefur verið náð. Árlegir kaupaukar skulu ekki vera hærri
en þrenn mánaðarlaun og skal fresta greiðslu hluta af árlegum kaupauka í hæfilegan tíma, þar sem við
á.
Við ákvörðun árangursgreiðslna skulu hagsmunir félagsins hafðir að leiðarljósi sem og eðlilegir og
heilbrigðir viðskiptahættir. Umbun til stjórnenda skal því samræmast tilgangi og hagsmunum
fyrirtækisins til lengri tíma.
Ef kaupaukagreiðslur hafa augljóslega byggst á röngum, villandi eða ónægum gögnum, skulu slíkar
kaupaukag
8. gr. Aðrir starfsmenn
Við ákvörðun starfskjara annarra starfsmanna skulu framkvæmdastjórar einstakra sviða taka mið af
ofangreindum reglum eftir því sem við á. Uppsagnarfrestur almennra starfsmanna skal vera 3 mánuðir
að hámarki, nema stjórn samþykki annað eða lög eða kjarasamningar geri ráð fyrir öðru og
starfslokagreiðslur ekki hærri en sem nemur réttindum innan þess frests, sbr. þó 7. gr
9. gr. Upplýsingagjöf
Á aðalfundi skal stjórn gera grein fyrir samtölu launakostnaðar stjórnar, forstjóra og
framkvæmdastjóra. Þar skal jafnframt greint frá framkvæmd áður samþykktrar starfskjarastefnu.
10. gr. Samþykkt starfskjarastefnu og fleira
Starfskjarastefna félagsins skal tekin til endurskoðunar ár hvert og borin undir aðalfund til samþykktar
eða synjunar.
Er starfskjarastefnan bindandi fyrir stjórn félagsins að því er varðar ákvæði um kaupréttarsamninga og
hvers konar samninga eða greiðslur er fylgja þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, sbr. 2. mgr. 79. gr.
a. hlutafélagalaga. Að öðru leyti er starfskjarastefnan leiðbeinandi fyrir félagið og stjórn þess. Stjórn
félagsins skal færa til bókar í fundargerðarbók frávik frá starfskjarastefnunni og skulu þau frávik studd
greinargóðum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á næsta aðalfundi félagsins.
Þannig samþykkt á aðalfundi, þann 24. apríl 2024